A KÉPZÉS A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG SZAKMAI ELISMERÉSÉVEL MEGVALÓSULÓ PROGRAM A KURZUS TARTALMA Ez a kétnapos, haladó szintű képzés azok számára készült, akik már elvégezték az első két AML tanfolyamot, és szeretnék tudásukat naprakészen tartani. A program során nemcsak az aktualitásokat tekintjük át, hanem mélyebb szakmai összefüggéseket is feltárunk – különösen azokat, amelyek a pénzmosás-megelőzés legújabb kihívásaihoz kapcsolódnak. A tanfolyam interaktív gyakorlatokkal egészül ki, hogy ne csak tudásban, hanem élményben is maradandót nyújtson. Kurzus célja Célunk, hogy a résztvevők naprakész és mélyebb szakmai tudással távozzanak, amelyet azonnal alkalmazni tudnak a gyakorlatban is. A képzés fókuszában a változó szabályozási és technológiai környezetre való reagálás, valamint a komplex helyzetek értelmezése áll. Kinek ajánljuk? Ez a kurzus azoknak szól, akik: már részt vettek az AML alapképzéseinken (a képzésen való részvételhez az első két modul elvégzése nem feltétel, azonban ajánlott) haladó szintű tudásra vágynak a pénzmosás-megelőzés területén, naprakész információkat és gyakorlati példákat keresnek, érdeklődnek az új technológiák és az AI gyakorlati AML-alkalmazása iránt. Kurzus felépítése KYC-információk értelmezése a nemzetközi pénzforgalomban A legnagyobb pénzmosási botrányok tanulságai Modern technológiák (AI, szűrőrendszerek) az AML szolgálatában Magántőkealapok, bizalmi vagyonkezelők tulajdonosi háttere Kriptovaluták AML szempontból Szankciós rendszerek aktuális kérdései Financial Crime Compliance: esettanulmányok és tapasztalatok Egyéb információk A kurzus intervalluma: 2 napos képzés (9-17h) A kurzust HIBRID formában hirdetjük meg, így lehetőség van választani az online platform és a személyes tantermi képzés között. A képzés elvégzésével a Budapest Institute of Banking (BIB) a Magyar Bankszövetség szakmai elismerését is igazoló tanúsítványt állít ki.
Erre a kurzusra jelenleg nincs meghirdetett időpont. Az „Érdeklődöm” gombbal jelezheti, hogy érdekli a képzés — elsőként értesítjük, amint kitűzzük a következő alkalmat.
Partner
Részletes szakmai profil
